Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер намерен усилить борьбу с финансовыми преступлениями и отмыванием денег в стране. Для этого глава Минфина хочет создать новое агентство.
Кристиан Линднер запланировал реорганизацию нынешних ведомств, борющихся с отмыванием денег в Германии. С этой целью создадут новый федеральный орган, который объединит в себе все компетенции, разрозненные по нескольким структурам, пишет Spiegel.
Федеральное управление финансовой уголовной полиции создадут буквально заново. Это агентство получит реальные следственные полномочия и сможет без долгих процедур и согласований разоблачать денежные преступления.
Подразделение по борьбе с отмыванием денег займется усиленной проверкой сообщений о подозрительной финансовой деятельности с помощью компьютерных программ. Они помогут следователям фильтровать полученную информацию.
Третьей важной составляющей нового федерального агентства станет координирующий центральный офис. Он займется надзором за так называемым нефинансовым сектором — индустриями азартных игр и недвижимости. Здесь, как показывают исследования, самый большой оборот «чёрных денег», которые завозятся контрабандой.
По словам Кристиана Линднера, он хочет полностью изменить методику борьбы с отмыванием денег.
«Мы должны последовательно идти по следу денег, а не довольствоваться раскрытием преступления, связанного с отмыванием денег», — подчеркнул министр.
Фото: alexraths / depositphotos.com